FINANSGUNDEM.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ
İsviçre bankası Credit Suisse, Bulgar esrar mafyasının karaca servet ibra faaliyetlerini durduramadığı gerekçesiyle İsviçre mahkemeleri tarafından suçlu bulundu. Credit Suisse İsviçre’dahi iştirak suçları nedeniyle buyruk giyen önce evcil banka oldu.
Karar, Pazartesi haset İsviçre’nin güneyindeki Bellinzona kentinde ülkenin yer erdemli ceza mahkemesi tarafından verildi. Hakimler bankaya 2 milyon İsviçre Frangı para cezası verdi ve İsviçre hükümetine tazminat yerine 18,6 milyon euro ödemesini emretti.
Bankanın eski tıpkı yöneticisi olan çarkıt Bulgar tenis yıldızı Elena Pampoulova-Bergomi bile kara para aklama suçlarından kabahatli bulundu.
Sevgili, Credit Suisse’in 2004-2008 yılları arasında tıpkı kol Bulgar müşteriden milyonlarca euroluk tevdiat kabul etmedeki rolüne odaklandı. Yargıçlar, fonların muhtemel cürüm kökenlerini gösteren degaje işaretleri görmezden geldiğine değişmeyen verdi. söz konusu fonların bavullarla getirilen faziletli miktarlarda efektif olduğuna ve fonları getirenlerin iki suikastla bağlantısına özen çekildi.
Financial Times’ın haberine bakarak İsviçre Federal Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, “Mahkeme, söz konusu dönemde vezneci içre hem cürüm örgütü ile müvekkil ilişkilerinin yönetimi hem bile karaca servet aklamayla savaş kurallarının yönetimi konularında ülfet birimi ve uzlaşma departmanı tarafından uygulanması müstelzim süreçlerde eksiklikler belirleme etmiştir” ifadelerine düz verildi.
Dava ayrımsız zamanda İsviçreli ve merkezi İsviçre’birlikte olan ayrımsız bankanın ilk defa cezai takibata tabi tutulması anlamına geliyor.
Mahkeme sürecinde savcılar Pampoulova-Bergomi’nin, Avrupa’daki büyük benzeri kokain kaçakçılığı ağının başında mevcut bozuk Bulgar arzulu güreşçi Evelin Banev ile sportif şöhreti yardımıyla bittabi tıpkısı muamele kurduğunu ve sürdürdüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
Credit Suisse eroin parası mı akladı?
Pampoulova-Bergomi, 2005 yılında Sofya’daki aynı restoranın dışında vurularak öldürülmüş benzeri müşteri birlikte dahil tevessül etmek için, Banev’in çevresindeki kişilerden uyumlu kendisine 500.000 eurodan fazla efektif topladı.
Bu yılın başlarında yapılan murafaa sırasında Pampoulova-Bergomi, bankanın yıllarca ensesi kalın Maşrık Avrupalı müşterileri bağışlamak amacıyla yarıştığını ahenklilik süreçlerine neredeyse hiç özen etmediğini argüman etti.
Banev, 2017 yılında İtalya’da metal kaçakçılığı ve 2018 yılında Bulgaristan’da karaca para ibra suçlarından buyruk giymişti. Banev İsviçre’deki davada ise maznun statüsünde değildi. Ortadan kaybolduktan sonraları, sabık yıl Ukrayna’da tutuklanan Banev, eklenmiş ukubet davalarıyla yüz yüze eğleşmek için Romanya ve Bulgaristan’a reddetme edilme sürecinde.
Credit Suisse’den yapılan açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edileceği belirtildi. Vezneci açıklamasında “Kara mülk aklamayla savaş çerçevesini daima kendisine imtihan edildiğini ve ant içinde gelişen düzenleyici standartlara makul olarak güçlendirildiği” ifadeleri de eklendi.
Pampoulova-Bergomi’nin avukatı, “esassız ve adaletsiz” olarak rapor ettiği karara itiraz edeceğini açıkladı. Grégoire Mangeat, “Bu karar, karaca para aklamanın sorumluluğunu kırıcı tıpkısı yetişek yahut deneyime ehil olmaksızın insanlara yüklüyor” dedi.
Antrakt ayında, İsviçre’bile cıvıltı gösteren Abu Dabi’ye ilgilendiren Falcon bankası, İsviçre’üstelik kişmiri mal tezkiye suçları ukubet kanunu mucibince suçlu bulunan ilk Banka olmuştu. İsviçre savcıları bankadan 42 milyon İsviçre Frankı ukubet istek etmişti.
Finansgundem.com’un derlediği bilgilere bakarak İsviçre bankası Credit Suisse sonuç iki yıldır algın risk kontrolleri dolayısıyla eleştirilerin ve skandalların odağında bulunuyordu. Vezneci Greensill Capital’ın Mart 2021’de batması dolayısıyla tedarik zinciri şirketine tutkun 10 bilyon dolarlık fonunu durdurmak zorunda kaldı. Haftalar sonra eş envestisman şirketi Archegos’un çöküşüyle alay malay 5,5 milyar dolarlık ticari zarar kaydetti. bahis konusu engel bankanın 166 almanak tarihinin yer büyüğü niteliğinde.
Credit Suisse’da eskimemiş skandal
Credit Suisse düzenleyici kıskacında
Goldman Sachs’tan sakinlik açıklaması
